Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB

[NyhetsRobot]

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 24 maj 2011 kl. 11.00

Spegelsalen i Gävle stadshus, Drottninggatan 22 i Gävle.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman skall

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 maj 2011,

• dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast torsdagen den 19 maj 2011.

Anmälan skall göras skriftligen till Mackmyra Svensk Whisky AB, Wallingatan 2, 111 60 Stockholm, per e-post: info@mackmyra.se, per telefon: 08-55 60 25 80 eller per fax: 08-55 60 25 81. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. Anmälan skall även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Om deltagande skall ske med stöd av fullmakt skall sådan vara daterad och bör ges in i samband med anmälan. Den som företräder juridisk person skall visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 18 maj 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Godkännande av dagordning

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

13. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter

14. Beslut om bolagsordningsändring

15. Beslut om emissionsbemyndigande

16. Stämmans avslutande

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 12 öre per aktie samt att fredagen den 27 maj 2011 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg onsdagen den 1 juni 2011.

Beslut om bolagsordningsändring (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Bolagsordningens § 8 och § 12 skall ändras, varefter de får följande nya lydelser.Föreslagen ny lydelse av § 8: Kallelse till bolagsstämma ska göras genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma och kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.För att få deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall aktieägare vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan hos bolaget den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.Aktieägare eller o

Läs den fullständiga artikeln på Mackmyras webbplats