Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB

[NyhetsRobot]

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 24 maj 2011 kl. 11.00

Spegelsalen i Gävle stadshus, Drottninggatan 22 i Gävle.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman skall

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 maj 2011,

• dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast torsdagen den 19 maj 2011.

Anmälan skall göras skriftligen till Mackmyra Svensk Whisky AB, Wallingatan 2, 111 60 Stockholm, per e-post: info@mackmyra.se, per telefon: 08-55 60 25 80 eller per fax: 08-55 60 25 81. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. Anmälan skall även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Om deltagande skall ske med stöd av fullmakt skall sådan vara daterad och bör ges in i samband med anmälan. Den som företräder juridisk person skall visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 18 maj 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Godkännande av dagordning

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

13. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter

14. Beslut om bolagsordningsändring

15. Beslut om emissionsbemyndigande

16. Stämmans avslutande

Läs hela kallelsen här.

Läs den fullständiga artikeln på Mackmyras webbplats